Un influenceur nigérian connu sous le nom de “Hushpuppi”, qui a gagné de nombreux adeptes pour avoir affiché des voitures de luxe et des vêtements de créateurs sur Instagram, a été condamné à plus de 11 ans de prison pour son implication dans un vaste réseau de stratagèmes de blanchiment d’argent d’un million de dollars.
Lundi, un juge fédéral de Los Angeles a condamné Ramon Abbas, né à Lagos, à 135 mois de prison fédérale, les responsables décrivant l’escroc en ligne comme “l’un des blanchisseurs d’argent les plus prolifiques au monde”.
“Abbas a tiré parti de ses plateformes de médias sociaux – où il a amassé un public considérable – pour gagner en notoriété et se vanter de l’immense richesse qu’il a acquise en menant des escroqueries par compromis de courrier électronique professionnel, des vols de banque en ligne et d’autres fraudes cybernétique qui ont ruiné financièrement des dizaines de victimes et fourni une assistance au régime nord-coréen », a déclaré lundi Don Alway, directeur adjoint du bureau extérieur du FBI à Los Angeles.
Abbas a plaidé coupable en avril 2021 d’un chef d’accusation de complot en vue de se livrer au blanchiment d’argent, après avoir été arrêté à Dubaï en juin 2020.
Des responsables ont déclaré que le Nigérian, qui se présentait comme un promoteur immobilier fastueux en ligne, avait lancé des programmes de blanchiment à travers le monde, notamment en tentant de transférer de l’argent que des pirates nord-coréens avaient volé à une banque maltaise en 2019 et en convainquant frauduleusement un cabinet d’avocats new-yorkais de virer près de 1 million de dollars sur le compte bancaire d’un co-conspirateur.
“De son propre aveu, pendant une période de 18 mois seulement, l’accusé a conspiré pour blanchir plus de 300 millions de dollars”, ont écrit les procureurs dans un dossier judiciaire dans le cadre de la condamnation.
Dans le cadre de sa punition, Hushpuppi devra payer plus de 1,7 million de dollars en dédommagement à ses victimes.
L’escroc de haut vol, qui vivait dans l’exclusif Palazzo Versace de conception italienne à Dubaï, purge déjà des accusations fédérales distinctes avec une peine de près de 12 ans, après avoir plaidé coupable en novembre 2020 à un chef d’accusation de complot en vue de se livrer au blanchiment d’argent .
Abbas a fait ses débuts en tant que “Yahoo boy”, un argot nigérian pour les fraudeurs qui volent ou créent des identités en ligne et les utilisent pour voler de l’argent à des correspondants en ligne involontaires, la BBC rapports.
Il posait fréquemment avec des voitures chères Rolls Royce et Bentley, portant des vêtements de créateurs à prix élevé.
“Merci, Seigneur, pour les nombreuses bénédictions dans ma vie”, a-t-il légendé un post Instagram, des semaines avant son arrestation. “Continuez à faire honte à ceux qui attendent que je sois honteux.”
