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FTX fait l’objet d’une enquête des forces de police aux Bahamas

La plateforme d’échange de cryptomonnaies FTX vient d’être placée sous enquête par les forces de polices bahamiennes. Ainsi, FTX se retrouve sous la loupe de la police locale mais également de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

FTX placée sous enquête de police

Les forces de police des Bahamas ont placé la plateforme d’échange de cryptomonnaies FTX sous enquête afin de déterminer si des fautes d’ordre criminel ont été commises par l’entreprise.

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Selon le communiqué transmis par la Royal Bahamas Police Force, cette enquête fait, entre autres choses, suite au récent gel des actifs de FTX Digital Markets par le régulateur financier des Bahamas :

« À la lumière de l’effondrement de FTX dans sa globalité et des liquidations provisoires de FTX Digital Markets Ltd, une équipe d’enquêteurs financiers de la Financial Crimes Investigation Branch travaille en étroite collaboration avec la Bahamas Securities Commission afin de déterminer si une faute criminelle a été commise. »

Par ailleurs, rappelons que Sam Bankman-Fried lui-même fait l’objet d’une investigation émanant de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis afin de déterminer si l’ex-PDG de FTX avait violé la loi sur les titres financiers.

L’organisme fédéral américain, aux côtés de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis, a également placé FTX sous enquête concernant ses accointances avec FTX.US et Alameda Research.

Les Bahamas sont le lieu de vie de Sam Bankman-Fried et d’une partie de ses employés depuis le mois de septembre dernier, notamment pour leur réglementation plus claire que celle d’Hong-Kong où vivait jadis l’e-PDG de FTX.

Suite aux récentes rumeurs à son encontre, Sam Bankman-Fried a dernièrement confirmé qu’il vivait toujours sur place et qu’il ne tentait pas de fuir.

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Source : Royal Bahamas Police Force

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